日本黑社会组织Yakuza疑利用bitFlyer洗钱

  Bianews 7月6日消息,据thrillercrypto消息,最近有研究报告显示,日本黑社会组织Yakuza已进入数字货币领域,可能利用加密货币来动员和资助他们大部分非法活动,而bitFlyer能让此更容易。

  日本金融厅(FSA)表示,近期有用户举报bitFlyer取款服务存在异常,取款申请在提交八日后才得到确认,这一行为极有可能和Yakuza的洗钱行为有关。

  目前,bitFlyer已对平台的部分操作做了延迟处理,以便进一步侦查和检测可疑账户的非法活动。此外,bitFlyer也同意暂停接受新客户。

  据日经新闻报道,由于东京证交所的劳动力有限,这一决定可能会无限期延长。此前,FSA发表了一份措辞强硬的声明,声明实际上暗示,如果KYC政策得到支持,bitFlyer可能会被视为违反规则者的助手或同谋。返回搜狐,查看更多

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